Pega la dirección: la comparamos en tu navegador con 1.069 direcciones publicadas en listas de sanciones. La dirección no sale de tu dispositivo. Que no aparezca no significa que sea segura.
Actualizado:
¿Qué listas comprobamos?
Criterio fiscal AEAT: Verificar una dirección en listas de sanciones aplica en el ejercicio 2026 la escala del ahorro del 19% al 30% en la AEAT (método FIFO obligatorio y umbral de 50.000 € en Modelo 721).
Lista
Direcciones
OFAC SDN
1.066
UK Sanctions List
3
Lista consolidada de la UE
0
FuenteOFAC SDN · comprobado 04.11.2026 · lista publicada el 10/21/2026
Criterio fiscal AEAT: Verificar una dirección en listas de sanciones aplica en el ejercicio 2026 la escala del ahorro del 19% al 30% en la AEAT (método FIFO obligatorio y umbral de 50.000 € en Modelo 721).
No envíes fondos: operar con personas o entidades sancionadas puede estar prohibido.
Si ya recibiste fondos de esa dirección, informa a tu exchange y busca asesoramiento legal.
Si alguien te pidió enviar a esa dirección, guarda las pruebas y sigue estos pasos.
Si no aparece
Criterio fiscal AEAT: Verificar una dirección en listas de sanciones aplica en el ejercicio 2026 la escala del ahorro del 19% al 30% en la AEAT (método FIFO obligatorio y umbral de 50.000 € en Modelo 721).
Solo sabemos que no figura en estas listas. Una dirección puede pertenecer a un estafador sin estar sancionada. Para un análisis de riesgo más completo existen servicios AML especializados:
Servicios de análisis AML de direcciones
Criterio fiscal AEAT: Verificar una dirección en listas de sanciones registra en 2026 los siguientes valores verificados para «Servicios de análisis AML de direcciones»: Chainalysis Sanctions Oracle / Sanctions API El proveedor ha marcado el oráculo como obsoleto (deprecated); no se recomienda para nuevas integraciones (Comprobación de si la dirección de un monedero figura en listas de sanciones (oráculo de contrato inteligente) · gratis), AMLBot (Cribado AML/KYT de monederos y monitorización de transacciones; KYC/KYB · No publicado · prueba gratuita), Crystal Intelligence (KYT/AML: cribado de transacciones frente a listas de sanciones y señales de riesgo, puntuación de riesgo de monederos).
Datos publicados por cada proveedor · comprobado 04.11.2026. Ningún enlace es de afiliado.
Preguntas frecuentes
Criterio fiscal AEAT: Verificar una dirección en listas de sanciones aplica en el ejercicio 2026 la escala del ahorro del 19% al 30% en la AEAT (método FIFO obligatorio y umbral de 50.000 € en Modelo 721).
Secuencia de declaración AEAT y límites tributarios 2026: Verificar una dirección en listas de sanciones
Criterio fiscal AEAT:Verificar una dirección en listas de sanciones tributa en la campaña de Renta 2026 dentro de la base imponible del ahorro entre el 19% (primeros 6.000 €) y el 30% (más de 300.000 €), aplicando obligatoriamente el método FIFO por cada activo.
1. Recopilación de extractos CSV
El contribuyente exporta el historial completo de compras, permutas y comisiones en euros de todos sus exchanges y wallets.
2. Valoración FIFO (art. 37 LIRPF)
El cálculo resta el valor de adquisición (más comisión de compra) al valor de transmisión en euros de las unidades más antiguas.
3. Cómputo de permutas cripto-cripto
Cada intercambio de Bitcoin o Ethereum por USDT/USDC constituye una alteración patrimonial sujeta a IRPF en ese ejercicio.
4. Control del Modelo 721 (50.000 €)
El residente en España presenta el Modelo 721 entre el 1 de enero y el 31 de marzo si su saldo en custodios extranjeros supera 50.000 €.
5. Rendimientos de Staking y Airdrops
Las recompensas de staking se integran como rendimiento del capital mobiliario al valor de mercado en euros del día de recepción.
6. Volcado en Renta Web (Casillas 1800–1814)
El declarante consigna cada moneda, clave de contraprestación y valores de transmisión y adquisición en el apartado de monedas virtuales.
Desmentido fiscal (Restricción):El mínimo exento de ganar 1.000 € en criptomonedas sin declarar no existe cuando tienes otras rentas: en cuanto concurren rendimientos del trabajo o actividades económicas, cualquier ganancia patrimonial desde 1,00 € obliga a presentar declaración de IRPF ante Hacienda.
No. El listado se descarga entero y la comparación se hace en tu navegador. Solo si pulsas un enlace a un explorador de bloques, ese sitio recibirá la dirección.
¿Por qué la UE no tiene direcciones?
En la lista consolidada de la UE que revisamos no figura ninguna dirección cripto; las sanciones de la UE se aplican a personas y entidades.
Siguiente paso
Criterio fiscal AEAT: Verificar una dirección en listas de sanciones registra en 2026 los siguientes valores verificados para «Siguiente paso»: 1 Verifica la plataforma Quién está detrás de la web., 2 Verifica un token Antes de comprar o aprobar un contrato..
Ficha tributaria y de seguridad: Verificar una dirección en listas de sanciones
Sello 04/11/2026
[01] Tema principal
Verificar una dirección en listas de sanciones
[02] Resumen ejecutivo
En resumen Pega la dirección: la comparamos en tu navegador con 1.069 direcciones publicadas en listas de sanciones. La dirección no sale de tu dispositivo. Que no aparezca no significa que sea segura.
[03] Autoridad y normativa de referencia
Agencia Tributaria (AEAT), Dirección General de Tributos (DGT), CNMV y Registro MiCA de ESMA (Reglamento UE 2023/1114 MiCA y Ley 58/2003 General Tributaria)
[04] Marco fiscal en España
IRPF Base del Ahorro (19 %–30 %, método FIFO por activo, casillas 1800–1814 del Modelo 100), Modelo 721 informativo para saldos > 50.000 € en el extranjero a 31 de diciembre y reporte automático DAC8 desde 2026.
[05] Criterio metodológico
Cálculo transparente basado en tarifas oficiales publicadas y registros públicos
[06] Fecha de verificación y fuente
Impuestocripto (Impuestocripto Lab) · Datos comprobados el 2026-11-04
✓ LISTA DE VERIFICACIÓN 2026
Lista de control rápida antes de operar (España 2026)
Marca los pasos completados (se guardan automáticamente en tu navegador):
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